Інститут Внутрішніх Аудиторів України

Світове лідерство у професії внутрішнього аудиту та корпоративного управління

Семінар: «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ШАХРАЙСТВА: РОЛЬ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ТА ПІДГОТОВКА СПЕЦІАЛІСТІВ ЗА НАПРЯМКОМ “ПРОТИДІЯ ШАХРАЙСТВУ”»

Facebookgoogle_pluslinkedinmailFacebookgoogle_pluslinkedinmailby feather

Інститут внутрішніх аудиторів України запрошує Вас прийняти участь у семінарах на тему:


УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ШАХРАЙСТВА: РОЛЬ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ТА ПІДГОТОВКА СПЕЦІАЛІСТІВ ЗА НАПРЯМКОМ “ПРОТИДІЯ ШАХРАЙСТВУ”


Мета семінару: Розглянути практичні аспекти ефективної організації процесів та проведення внутрішнього аудиту. Дослідити вимоги законодавчо-нормативних документів України та рекомендацій Базельського Комітету щодо питань семінару.

Вартість семінару: 2 450 грн. Без ПДВ.

Знижка для членів Інституту – 10%, для трьох та більше учасників від однієї компанії – обговорюється в індивідуальному порядку.

Реєстрація на семінар закінчується за один день до проведення.

Заявки на участь у семінарі просимо надсилати за адресою edu@iia.org.ua,

Телефон для довідок +38(050)063-85-64.

Лектор:

Тарасенко Олена В’ячеславівна – член Інституту внутрішніх аудиторів, заступник начальника відділу методології та координації діяльності Департаменту інспекційних перевірок банків НБУ.

Досвід роботи в банківській системі 11 років, з них 7 у внутрішньому аудиті. Експерт з внутрішнього аудиту за напрямками «Управління операційними ризиками», «Управління персоналом та політика винагороди», «Управління заставним майном (у т.ч. з урахуванням вимог Базельського Комітету)», «Управління ризиками шахрайства» та «Закупівлі, аутсорсінг». Раніше працювала в таких банках: ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ КБ «Українська фінансова група», ЗАТ «Агробанк», АКБ «Правекс-Банк».


ПРОГРАМА
Управління ризиками шахрайства: роль внутрішнього аудиту та підготовка спеціалістів за напрямком «протидія шахрайству»

  1. Основні види шахрайств у банківській діяльності.
  2. Структура системи управління ризиками шахрайства .
  • Функції підрозділу, відповідального за управління ризиками шахрайства.
  • Функції  бізнес-ліній/ліній підтримки  у процесі управління ризиками шахрайства
  • Роль внутрішнього аудиту.
  1. Повідомлення про інциденти шахрайства та управління інформацією.
  2. База інцидентів та система моніторингу для виявлення ознак шахрайства
  3. Оцінка ризиків шахрайства
  4. Протидія шахрайству (моніторинг, заходи, контроль)
  5. Роль внутрішнього аудиту:
  • Проведення аудитів, перевірок, участь у службових розслідуваннях
  • Інструменти аудиту для виявлення підозрілих операцій з ознаками шахрайства (практичні приклади).
  • Проведення перевірки по факту підозри на шахрайство (планування, підхід та розподіл функцій).
  • Підготовка спеціаліста з попередження шахрайства (вимоги, підпорядкування, методи підготовки)
  1. ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ

Програму семінарів можна переглянути за посиланням https://www.iia.org.ua/?page_id=407

Поділитися

The Author

Sergii

IT and Information security consultant, IT auditor, lecturer
ВГО "Інститут Внутрішніх Аудиторів України" © 2012-2016 Frontier Theme